XD一号-遂宁KD投资2024债权项目(遂宁地块)

余老师 2024年05月17日 08:02 139 0

第一节重要提示

XD一号-遂宁KD投资2024债权项目

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

提取10%法定公积金，计14,664,755.57元；不提取任意公积金；扣除已实施2021年度现金分红方案派现95,026,244.32元，本次可供股东分配的利润合计1,152,077,649.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

此预案须经公司年度股东大会审议通过。

第二节公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

从全球范围看，数字化转型正大力推动通信产业迈入新的发展周期。咨询公司CRU报告显示，受5G与全球宽带建设驱动，2022年全球光缆需求量同比增长约7.5%，且未来五年将保持较平稳增长。全球宽带建设出现反弹趋势，Omdia报告显示，2022年前三季度宽度接入市场规模80.8亿美元，预计全年达110亿美元。

2022年，我国通信业深入贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央国务院重要决策部署，全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供了有力支撑。电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4193亿元，比上年增长3.3%，其中，5G投资额达1803亿元，占全部投资的43%。

数据中心布局与数据处理能力持续优化。截至2022年底，为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个，比上年末净增8.4万个。基础电信企业加大自身算力建设力度，自用数据中心机架数比上年末净增16万个，为提供高质量新型数字化服务奠定基础。融合应用不断拓展，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，拉动数字经济需求快速增长。以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长32.4%，拉动电信业务收入增长5.1个百分点，对电信业务收入增长贡献率达64.2%。

网络基础设施优化升级，全光网建设加快推进。全年新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5958万公里。“双千兆”网络覆盖广度深度持续扩展，截至2022年底，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个，比上年末净增5320万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿个，比上年末净增6534万个，占比由上年末的94.3%提升至95.7%。截至2022年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1523万个，比上年末净增737.1万个。

面对行业机遇与挑战，烽火将持续进行技术创新，助力各行客户向自智网络演进，赋能千行百业数字化升级，助力实现数字新生活的美好未来。

数字经济的蓬勃发展催生了海量的数据流动和计算需求，国家“十四五”规划明确提出，要加快数字化发展，以数字化转型整体驱动生产方式变革。光网络作为数字连接的基础设施在行业数字化转型中起着不可替代的作用。

如何使光网络在新的形势下，既能发挥其固有的优势，又能和行业的要求更紧密的结合起来，这就需要我们构建一个多维度的确定性的光网络。烽火通信作为光纤光缆、通信设备、集成服务等综合性信息通信解决方案提供商，在千行百业数字化转型需求等综合因素的驱动下，持续挖掘智慧光网价值，推出了具备极简、智能、绿色、融合、高效、安全特性的“LIGHTS” 智慧光网架构，将光网络的发展和行业业务的云化放在一个统一的框架来考虑，以原生技术创新能力为前提，以智慧光网为抓手，以光电子和集成电路产业为根本，以及智能化应用业务为目标，实现了对产业链供应链安全的保证和行业数字化实际应用的有效支撑。在行业数字化的发展过程中，烽火坚持“云网一体化”服务理念，为行业客户提供一站式的个性化服务，助力行业的数字化转型。

有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司注重经济效益“稳中提质”，实现营业总收入309.18亿元，同比增长17.38%，归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比增长40.60%，加权平均净资产收益率3.38%，较上年增加0.90个百分点，经济运行质量有所提升。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2023-008

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于2023年4月20日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2023年4月10日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度经营工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的公告》，公告编号：2023-010），并提请年度股东大会审议该议案。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了回避。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：

拟定的2022年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计14,664,755.57元；不提取任意公积金；扣除已实施2021年度现金分红方案派现95,026,244.32元，本次可供股东分配的利润合计1,152,077,649.27元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税）；不进行资本公积金转增股本，并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》，公告编号：2023-011）。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制审计报告》（大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于《烽火通信科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2022年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司2022年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《烽火通信科技股份有限公司2022年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、国金证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该议案。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》，公告编号：2023-012）。

《烽火通信科技股份有限公司章程（2023年4月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号：2023-013）。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烽火通信科技股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，国金证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见》详见上海证券交易所网站。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以了回避。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告正文及摘要》；并提请年度股东大会审议该报告。《烽火通信科技股份有限公司2022年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2023年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2022年度股东大会会议通知》，公告编号：2023-014）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2023-010

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于预计2023年日常关联交易公告

重要内容提示：

● 本议案需提交年度股东大会审议

● 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、预计2023年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》已经本公司独立董事事前认可后，提交2023年4月20日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司五名关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案。

在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司预计的2023年日常关联交易情况是根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行；关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；同意提请公司股东大会审议该议案。

公司审计委员会认为：2023年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，公司各方将遵守公开、公平和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益，本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。

此外，经2022年10月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，并报2022年11月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议批准，公司与中国信息通信科技集团有限公司下属信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》（详见公司2022年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2022-039），双方开展了金融服务合作，目前该协议正在履行中。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易执行情况及本次日常关联交易预测金额和类别

单位：万元

注1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

注 2： 2022年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：3,000,000.00万元；住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园；统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411；通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的间接控股股东。